The Straits Times: в Сингапуре могут ужесточить борьбу с отмыванием средств
Парламентарии Сингапура представили законопроект, который ужесточит и упростит борьбу с отмыванием средств. Об этом рассказало сингапурское издание The Straits Times.
Если предложенные в документе нормы узаконят, то различным муниципальным ведомствам будет проще меняться информацией. Как расследование, и подозрительные сделки будут исследовать с больше эффективностью. Идет речь об ускорении обмена данными меж сингапурскими налоговиками, таможенниками и управлением по расследованию подозрительных транзакций (STRO).
«Когда агенты по недвижимости и поставщики корпоративных услуг подают отчеты о подозрительных транзакциях в STRO, Совет по агентствам недвижимости (CEA) и Управление по регулированию бухгалтерского учета и компаний (Acra) могут получить доступ к этим отчетам», — рассказывает издание.
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса.Поможет ли это спасти экономику?Ошибка на 1 000 000.Всякий бизнесмен может встретиться с законом об отмывании средств. Как этого избежать?Реклама
Оно уточняет, что агенты по недвижимости и поставщики корпоративных услуг попали под пристальное внимание страны в связи с их предполагаемой ролью в деле об отмывании средств на 3 млрд баксов, в каком оказались замешаны 10 иноземцев. Злоумышленников окрестили «Фуцзяньской бандой».
Осенью 2023 года аналитический центр Fraser Institute именовал Сингапур самой свободной экономикой в мире. Для расчета соответственного индекса учитывалась легкость интернациональной торговли, свободный выход на рынки и конкурентнсть на их, и государственное регулирование предпринимательской деятельности. Сначала 1-ое место в этом рейтинге занимал Гонконг, который задерживал эту позицию с 1970 года.