ЦБ РФ в первом полугодии выявил 3495 незаконных компаний
В первом полугодии 2024 года Банк РФ выявил в стране 3495 организаций с признаками незаконной деятельности. Об этом утверждается в статьи ЦБ РФ.
Около половины незаконных компаний имели признаки денежных пирамид, еще 30 процентов пришлось на незаконных кредиторов. При всем этом большая часть жульнических проектов использовали для рекламы и продвижения собственных предложений социальные сети и мессенджер Telegram, отметил контролер. За 6-ть месяцев по инициативе Банка РФ были заблокированы больше 8 тыщ интернет-ресурсов, принадлежавших незаконным компаниям с возможной аудиторией около 23 миллионов человек.
Что такое финансовая образованность.Как ее развить и повысить доходКак перевести финансы в Россию?Топ методов выслать перевод из-за границы в 2024 году
В Центробанке поведали, что нередко уловки злоумышленников построены на санкционной теме. Так, россиянам могут предлагать возможность вести торговлю зарубежными активами либо вкладывать в западные компании. При всем этом заплатить услуги и перевести средства для инвестиций мошенники предлагают через забугорные платежные сервисы либо криптовалюту.
Большая часть (59 процентов) выявленных за январь-июнь пирамид завлекали средства клиентов точно в криптовалютах. Контролер растолковал, что такие денежные инструменты позволяют правонарушителям сохранить безымянность, а их клиенты сталкиваются с невыполнимостью обосновать обман.
В РФ с 25 июля поменялся механизм возврата гражданам тех средств, которые у их похитили мошенники. Если банк перевел средства на счет злоумышленников (который находится в соответственной базе регулятора), заранее не предупредив об этом клиента, он будет должен возвратить все финансы в полном объеме, проговорил шеф Управления безопасности ГУ Банка РФ по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.