Депутат Делягин проговорил об особенном контроле за КИВИ Банком
Не стоит ждать закрытия других банков после отзыва лицензии у Киви Банка, считает подменяющий председателя комитета Госдумы по экономической политике Миша Делягин. В том, что за этим случаем последуют подобные, он усомнился в разговоре с «Лентой.ру».
«Ждать паники тут не нужно. На данный момент не времена банковской санации. Киви Банк издавна находился под особенным контролем Банка РФ в связи с тем, что расчетная система QIWI, превосходный исходя из убеждений организации, в массовом порядке использовалась преступностью, в том числе наркоторговцами», — высказался депутат.
Парламентарий считает, что Киви Банк долгие и длительные годы предупреждали, но там не стали прилагать усилия, чтоб ограничивать преступные операции, потому в конце концов их пришлось закрыть.
«Это очень печально, очень грустно, оттого что точно был очень неплохо систематизированный и загаданный дело, но люди не сообразили, надеюсь, что они делали это инстинктивно, что они сделали инфраструктуру для маленькой и средней преступности, и ради расширения бизнеса, ради удобства использования они третировали теми процедурами, которые, скажем, применяли ЮMoney. Я это могу разъяснить так. Другими словами в этом случае нет оснований инкриминировать Банк РФ в чем либо ненадлежащем, не считая промедления. Я думаю, что это должно было быть изготовлено прежде», — поделился Делягин.
Афера Трейдера Иссы.Как россияне поверили советам блогера в Telegram и утратили миллионы баксов на криптовалюте«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадальщицы наживаются на родственниках пропавших в процессе СВО воин?
Раньше Банк РФ отозвал лицензию на проведение банковских операций у Киви Банка. В качестве предпосылки контролер именовал отсутствие реакции на извещения о бессчетных нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма. В том числе речь шла о переводе средств в пользу криптообменников и поддержке незаконных онлайн-казино и букмекерских контор.
Одномоментно с отзывом лицензии закончили работу Qiwi Кошельки и одна из основных в РФ система трансграничных переводов Contact. Агент ЦБ подтвердил, что Contact больше не сумеет продолжить работу, вдобавок увидел, что на средства, заблокированные на Qiwi Кошельках, система страхования вкладов не распространяется.