Шейн Донован Мур (Shane Donovan Moore), по воззрению прокуратуры, управлял компанией, которая позиционировала себя покупателем и эксплуатантом оборудования для майнинга. Проект обещал инвесторам, что они будут раз в день получать по 1% от суммы вложений.
Правоохранители говорят, что компания не брала компы либо майнеры, а атлет растратил приобретенные финансы на шикарный стиль жизни. Регбист также купил криптоактивы на сумму $820 000, а потом, считает прокуратура, перевел на чужие счета в общей трудности $1 миллиона. Донован Мур инкриминируется в том, что перечислял финансы новых инвесторов на выплаты больше ранешным инвесторам, создавая видимость работающей схемы.
С января 2021 по октябрь 2022 года проекту удалось одурачить инвесторов из штатов Вашингтон, Орегон, Юта, Коннектикут и Нью-Джерси. Многие из их занимались регби. Следователи выявили 38 пострадавших, но кол-во пострадавших может быть еще больше, заявила прокуратура. Спортсмену угрожает тюремный срок до 20 лет за мошенничество с внедрением электрических средств связи.
«Мур организовал криптовалютную пирамиду, работающую по принципу схемы Понци. Подобные схемы существует уже несколько десятилетий – когда финансы новичков употребляются для выплат ранешным инвесторам, пока схема не упадет. Мы призываем пострадавших вкладчиков связаться с ФБР», — заявила обвинитель Тесса Горман (Tessa Gorman).
Сначала года основоположник криптовалютной пирамиды IcomTech Марк Руис Очоа (Marco Ruiz Ochoa) был приговорен к 5 годам кутузки за обман инвесторов. В январе милиция США арестовала директора USI Tech за криптовалютное мошенничество на $150 миллиона.
Читайте необычную статью на ресурсе Bits.media