Завершен внешний аудит деятельности Freedom Holding
Завершен внешний аудит деятельности компании «Казахстан Инвестмент Холдингс», инициированный независимым членом Совета директоров. Консультантам было поручено проанализировать обвинения, выдвинутые против Freedom Holding Corporation. Об этом в августе 2023 года сообщила исследовательская фирма Hindenburg Research.
Напомним, в ее материале указана корпорация Freedom Holding. Его подозревают в нарушении санкций США, манипулировании ценами на акции и фальсификации отчетов. История в первую очередь основывалась на цитатах анонимных источников, выдававших себя за бывших сотрудников компании.
Для проверки тезиса независимые директора наняли юридическую фирму Morgan, Lewis & Bockius LLP и судебно-бухгалтерскую фирму Forensic Risk Alliance. В течение четырехмесячного периода консультанты изучали документы и данные, посещали офисы в Казахстане и на Кипре, а также встречались с многочисленными руководителями высшего звена, сотрудниками и представителями внешних консультантов и подрядчиков FRHC.
Проверка показала, что заявления Hindenburg Research о бизнесе Freedom не учитывают различные факты и не подкреплены доказательствами, говорится в пресс-релизе холдинга. В частности, консультант подтвердил существенный характер роста компании за счет фактического увеличения клиентской базы и объемов сделок. Freedom строго соблюдает все международные санкции и процедуры соблюдения требований в рамках нашей политики по борьбе с отмыванием денег.
Приглашенные эксперты также заявили, что не нашли доказательств причастности Freedom к манипулированию рынком собственных акций в связи с активами и облигациями Казахстанского фонда устойчивого развития, в которые Freedom инвестировала в рамках своей стратегии.
Для улучшения внутренних процедур Холдинг попросил внешнюю группу проверки дать соответствующие рекомендации, которые руководство Freedom уже реализовало.