РБК: Киви Банк инспектируют на предмет вывода за границу нелегально приобретенных средств
Сотрудники ФСБ проводят доследственную проверку Киви Банка на предмет вывода за границу нелегально приобретенных средств, пишет РБК со ссылкой на источники.
Собеседник журналистов отметил, что одним из резонов, положивших начало работе правоохранителей, стала инфа о росте количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, с местности Украины.
Отзывая 21 февраля лицензию у кредитной организации, ЦБ рассказал о передаче силовикам данных о проведении операций, имеющих признаки преступно наказуемых. Киви Банк регулярно не исполнял требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, указывал контролер.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, рассказывая на встрече с участниками Ассоциации банков РФ о планируемом повышении страховых взносов для кредитных организаций, проводящих рискованную политику, именовала пример Киви Банка показательным.